e-Guardian

 
 

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SOLUÇÃO PARA PREVENÇÃO E MONITORAMENTO À LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO.

Solução em conformidade com a legislação brasileira e as práticas globais, o e-Guardian realiza o monitoramento de informações cadastrais, cruzando-as com uma base própria de listas restritivas ou de algum de nossos parceiros. O sistema permite também o acompanhamento do comportamento financeiro do cliente, permitindo assim que as instituições estejam sempre diligentes quanto ao risco de PLD a que estão submetidos.

A plataforma e-Guardian oferece aos usuários mais de uma centena de cenários de monitoramento, configurados de acordo com a natureza da operação de cada instituição financeira.

  • Aumento da segurança nas operações financeiras.
  • Redução do risco à imagem corporativa.
  • Garantia de conformidade com os órgãos reguladores.
  • Redução do risco operacional.

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