18out
Cadastro & Onboarding
Relatório Reputacional
Risc
Risc
Relatório Reputacional
O RISC é um serviço na web que permite ao usuário pesquisar dados de reputação dos indivíduos e de empresas para apoiar o processo de início do relacionamento empresarial.
Contando com diversos parceiros e fontes de informações, o RISC consolida ampla gama de dados públicos e privados e os entrega sob a forma de relatório inteligente e fácil analisar.
- Redução do risco de afetar a imagem da instituição, por reduzir a chance no início do relacionamento com indivíduos ou empresa de reputação não desejada.
- Economia de tempo para o usuário.
- Baixo investimento e rápida ativação do serviço.
Smart Due Diligence
Know N-1
Know N-1
Smart Due Diligence
Trata-se de uma plataforma onde o usuário pode configurar toda sua esteira de cadastro, análise e aprovação de um prospect, cliente, ou mesmo fornecedor, que esteja iniciando o relacionamento com a empresa.
O Know-N1 faz o controle de renovação cadastral, permite anexar e controlar documentos e pode trabalhar integrado com a plataforma RISC. Assim, torna possível importar dados reputacionais para apoiar o processo de análise do indivíduo ou da empresa que esteja sob diligência.
- Aumento de segurança com adequada formalização nos processos de cadastro e due diligence de potenciais clientes e fornecedores.
- Consolidação de vários processos sob uma mesma ferramenta (cadastro, due diligence e gestão de documentos cadastrais).
Base de Notícias
Clip Laundering
Clip Laundering
Base de Notícias
Banco de dados com notícias que possam indicar o envolvimento de indivíduos e empresas em crimes financeiros. Este banco de dados é atualizado diariamente e utiliza como referência mídias online de fontes reconhecidas e com grande credibilidade.
Esta base pode tanto ser conectada a sistemas da Advice, como a sistemas internos da instituição por meio de APIs entregues pela Advice.
Pessoas Expostas Politicamente
CheckPeP
CheckPeP
Pessoas Expostas Politicamente
Este serviço consiste em uma base de mais de 1 milhão de indivíduos que sejam considerados – ou estejam relacionados a – Pessoas Expostas Politicamente. Todas as identificações relacionadas no banco de dados são atreladas ao CPF, garantindo a assertividade nas pesquisas.
Esta base pode tanto ser conectada a sistemas da Advice, como a sistemas internos da instituição por meio de APIs entregues pela Advice.
PLD & Suitability
Sistema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
e-Guardian
e-Guardian
Solução para prevenção e monitoramento à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Solução em conformidade com a legislação brasileira e as práticas globais, o e-Guardian realiza o monitoramento de informações cadastrais, cruzando-as com uma base própria de listas restritivas ou de algum de nossos parceiros. O sistema permite também o acompanhamento do comportamento financeiro do cliente, permitindo assim que as instituições estejam sempre diligentes quanto ao risco de PLD a que estão submetidos.
A plataforma e-Guardian oferece aos usuários mais de uma centena de cenários de monitoramento, configurados de acordo com a natureza da operação de cada instituição financeira.- Aumento da segurança nas operações financeiras.
- Redução do risco à imagem corporativa.
- Garantia de conformidade com os órgãos reguladores.
- Redução do risco operacional.
Gestão de Ouvidoria
Ombuds
Ombuds
Gestão de Ouvidoria
O Ombuds permite à instituição oferecer aos seus clientes um novo canal de comunicação, além de também atender à demanda regulatória que é papel do Canal de Ouvidoria. Por estar hospedado em ambiente web seguro (modelo SaaS – Software as a Service), o serviço não requer investimento em equipamentos. Além disso, o Ombuds pode ser integrado ao próprio site da instituição financeira, de modo a facilitar o acesso por parte de seus clientes.
A plataforma permite o gerenciamento do trâmite das manifestações ao ouvidor; fornece subsídios ao gestor para o redirecionamento das ações à área responsável pelos assuntos demandados; além de, naturalmente, permitir o recebimento de manifestações e o envio de respostas ao cliente.
- Baixo investimento e rápida ativação do serviço.
- Total aderência à regulamentação de Ouvidoria do Banco Central do Brasil.
Sistema de Análise de Perfil de Investidor
Suity
Suity
Análise de Perfil de Investidor
Com o Suity, o usuário tem todo o processo de gestão do perfi l de investidor em suas mãos.
Da captura das informações necessárias para identifi cação do perfi l de investidor até o monitoramento das operações com eventuais sinalizações de desenquadramentos, o Suity cobre todo o processo e garante o atendimento das requisições regulatórias.
- Agilidade na identifi cação de inadequações no perfi l do investidor.
- Geração de histórico dos monitoramentos realizados.
- Melhoria na imagem corporativa.
- Conformidade com a Instrução CVM e Autorregulação Anbima.
Canal de Denúncias
1Toki
1Toki
Canal de Denúncia
Com o avanço mundial das redes sociais, o mundo empresarial foi obrigado a acompanhar essas tendências para aprimorar sua governança corporativa. Além de atender aos requisitos legais, a transparência empresarial tornou-se fundamental para os negócios.
Com isso em mente, a Advice criou o 1Toki! – um serviço na web que permite às empresas oferecer aos seus clientes, colaboradores e fornecedores um canal para informe e acompanhamento de denúncias.
O 1Toki! oferece ao gestor da área funcionalidades que permitem endereçar as questões até sua resolução, além de oferecer relatórios e gráficos para apoio da gestão.
- Segurança na gestão das informações – sigilo e anonimato.
- Ganho de imagem, uma vez que melhora o relacionamento com os clientes, fornecedores e colaboradores.
- Transparência ao permitir que o denunciante acompanhe a evolução da denúncia.
- Redução de risco, ao possibilitar que a empresa detecte irregularidades não perceptíveis à alta gestão.
eFinanceira
e-Financeira e Monitoramento Fatca
Aquilla
Aquilla
e-Financeira e Monitoramento Facta
O Aquilla foca em ofertar aos usuários uma plataforma para consolidar informações cadastrais e financeiras dos vários sistemas das instituições, visando a consolidação destas informações para envio do arquivo “e-financeira” para a Receita Federal do Brasil.
O usuário também conta com funcionalidades de contingências, como digitação e edição manual de informações, para casos onde não exista um sistema legado com informação necessária ao e-financeira.
É importante também ressaltar o conjunto de funcionalidades para identificar potenciais estrangeiros dentro da base de dados cadastrais e checar a validade de GIINs informados pelos parceiros de negócios.
- Atendimento integral da Instrução Normativa 1571 da Receita Federal do Brasil.
- Eficiência na identificação de estrangeiros “camuflados”.
- Redução do risco à imagem corporativa.
- Atendimento extensivo às demandas do FATCA.
Geração de Obrigação EFD-REINF
REINF
REINF
Geração de Obrigação EFD-REINF
O REINF visa atender à exigência da Receita Federal do Brasil quanto a entrega periódica dos arquivos EFD-Reinf – Instrução Normativa RFB no. 1.842 de 2018.
Nesta solução o usuário uma consolida as diversas informações necessárias para prestação de contas junto a RFB independentemente da quantidade de sistemas legados que a instituição possua.
O usuário também conta com funcionalidades de contingências, como digitação e edição manual de informações, para casos onde não exista um sistema legado com informação necessária ao EFD-Reinf.
- Atendimento integral da Instrução Normativa 1842 da Receita Federal do Brasil.
- Consolidação de Informações.
- Facilidade de Uso.
Visão.
Inovação.
Desenvolvimento.
Por que a advice?
Desde 2006 desenvolvendo soluções simples e eficazes para a área de compliance, a Advice tem inovação em seu DNA. Sempre buscando as necessidades do mercado e evoluindo seus produtos para se adequarem a novas tendências, regulamentações e desafios.
Líder de mercado. Ampla experiência no atendimento de empresas do setor financeiro e seguradoras.
Parceria com grandes vendors de informação do mercado para sempre trazer atualizações de alta qualidade e credibilidade.
Suporte exemplar, atendendo clientes em todo o Brasil por meio de três escritórios em doze estados do território nacional.
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o que queremos?
Somos movidos pela humanidade. Trabalhamos dia a dia por um futuro mais justo, onde as pessoas e empresas possam se sentir seguras e confiantes em suas atividades e relações. Por isso criamos ferramentas que ajudem empresas a se adequar, facilitem seu trabalho e garantam os direitos de todos.
GRAACC
O GRAACC é uma instituição social sem fins lucrativos que nasceu em 1991 para garantir a crianças e adolescentes com câncer todas as chances de cura. Para isso, desde 1998, possui um hospital que, em parceria técnica-científica com a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), é referência no tratamento da doença, principalmente os casos de maior complexidade e alcançando altos índices de cura.
Cruz Verde
A Cruz Verde é uma entidade referência em paralisia cerebral grave, particular e filantrópica, sem fins lucrativos e sem qualquer tipo de vínculo religioso ou político. Nosso objetivo maior é prestar assistência adequada e amparo às pessoas com paralisia cerebral grave.
Ética.
Compromisso.
Responsabilidade.
Notícias.
O que você precisa saber para estar atualizado com a legislação brasileira:
Revista Compliance RIO
Confira a Edição 2020 da Revista Compliance RIO. Boa leitura!
Publicações.
Cases, artigos e novidades em tecnologias e práticas para compliance:
Parceiros.
Código
de ética
Nosso Código de Ética reúne os princípios dos quais nos utilizamos na condução de nossos negócios.
Descreve as principais orientações em relação ao comportamento e as boas práticas que esperamos dos administradores e colaboradores.
É dever de todos praticar, disseminar e defender tais princípios em nossas relações.
Onde estamos:
Atendemos empresas em todo o território nacional, mas, se quiser nos conhecer pessoalmente, visite um de nossos escritórios:
São Paulo – SP:
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Blumenau – SC:
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Telefone: 55 (11) 3224-9606
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